La justicia uruguaya encausó el sábado a un mexicano, hermano del líder del cártel mexicano de narcotráfico "Los Cuinis" vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, por lavado de dinero, junto a otras cuatro personas, indicó una fuente judicial el domingo.
Cinco personas fueron enjuiciadas el sábado de noche por la jueza Adriana de los Santos y encarceladas en una causa de lavado de dinero. Al menos uno de los encausados es ciudadano mexicano y hermano de Abigael González Valencia, el líder del cártel mexicano llamado "Los Cuinis", indicó la fuente a la AFP.
La fiscal acusa al mexicano "G. G. V.", quien desde 2011 residía en el balneario de Punta del Este en Uruguay, de lavado de "dinero proveniente del narcotráfico" y de "apoyar los servicios financieros de la Organización de Narcos llamado 'Los Cuinis'". También identifica al acusado como el hermano de Abigael González Valencia, líder de dicho cártel.
La solicitud de enjuiciamiento presentada por la fiscal señala que la acusación es producto de una "investigación reservada" que la justicia uruguaya inició hace un año.
La modalidad de lavado de activos se hacía a través de la "creación de sociedades anónimas, en este caso panameñas, adquiridas al Estudio Mossack & Fonseca", el bufete de abogados vinculado al escándalo de los llamados papeles de Panamá.
Según ese documento, la esposa de G. G. V. figura como titular de algunas de esas sociedades panameñas.
La Fiscalía no detalló el nombre del mexicano hermano de Abigael González Valencia, detenido en México desde febrero de 2015, pero medios locales identificaron al mexicano como Gerardo González Valencia.
Abigael González Valencia fue detenido en México en febrero de 2015.
