El Consejo de Gabinete avaló este martes el proyecto de ley que crea el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales.
La iniciativa que debe presentarse ante la Asamblea, tiene ámbito de aplicación en las fuentes privadas y públicas y en las instituciones financieras panameñas, establece obligaciones y controles de supervisión de acuerdo con los convenios suscritos por Panamá y que están vigentes.
De acuerdo con el documento, el Ministerio de Economía y Finanzas o el funcionario a quien éste delegue, está autorizado para solicitar, recabar y recibir de las fuentes de información, todo para dar cumplimiento a la ley. Además contempla sanciones entre 500 a 10 mil dólares a la fuente privada que no cumpla con entregar información en el plazo otorgado.
El Consejo de Gabinete también avaló un proyecto de ley que crea la obligación de mantener los registros contables para personas jurídicas que no realicen operaciones o se perfeccionen en Panamá.
Por otro lado, el presidente Juan Carlos Varela aprobó el Decreto mediante el cual se reglamenta la Ley 79 del 2011 contra el flagelo de la trata de personas.
FUENTE: Irma Rodríguez Reyes