El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Julio Aguirre explicó este jueves que los "bancos fueron víctimas de una actuación indebida por parte de Odebrecht" refiriéndose así a la situación del sistema bancario panameño afectado por los actos de corrupción cometidos por la empresa.
Indicó que la constructora brasileña Odebrecht creó una compleja estructura de corrupción para poder utilizar el sistema financiero no solo de Panamá si no de diferentes países.
"Cuando eres un intermediario financiero tú reconoces las transacciones y todo dentro de las actividades de un cliente, si ese cliente te presenta todas las documentación y compruebas sus actividades no tienen cómo dudar de ello", expresó Aguirre.
Detalló que desde el 2001 cuando la empresa Odebrecht empezó a ganarse las las licitaciones para desarrollar obras públicas, los bancos querían ser el intermediario financiero ya que durante el proceso investigativo observan que el dinero que recibe es del Estado, “dinero limpio”.
La empresa brasileña está a cargo de proyectos como la construcción de la Línea 2 del Metro, por más de 1.857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares.
El pasado 1 de agosto la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell anunció que el Ministerio Público suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el cual establece el pago de una multa de 220 millones de dólares al Estado panameño y la cooperación con las autoridades en las investigaciones por pago de sobornos.
La multa por 220 millones de dólares impuesta por Panamá a la constructora brasileña será pagada en un plazo de 12 años.
FUENTE: Odalis Núñez
