Panamá Nacionales -  2 de abril 2019 - 20:26hs

Juez decreta nulidad relativa en caso de estafa al BNP

El Juzgado Quinto de Circuito Penal, Enrique Paniza decretó la nulidad relativa de lo actuado dentro del proceso que se sigue 65 personas por supuestos delitos financieros, falsedad de documentos, estafa y otros fraudes en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP).

Paniza indicó en su decisión que la fiscalía inicio la investigación el 25 de mayo de 2011, y que luego de los seis meses de instrucción sin prórroga que otorga la ley por varios imputados, dicho plazo venció el 25 de noviembre de 2011; no obstante, no fue hasta el 17 de abril de 2012 cuando la fiscalía solicitó la prórroga; es decir, ya habían transcurrido cinco meses de instrucción fuera de término.

Además, el juez Paniza sustentó su decisión en base a pronunciamientos reiterados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, una acción de amparo constitucionales a favor de José Raúl Mulino y Alejandro Garúz.

En dichos pronunciamientos, detalló el Órgano Judicial, se hace referencia que “las actuaciones o diligencias desplegadas por el Ministerio Público fuera del plazo razonable adicional concedido para el perfeccionamiento del sumario, no solo acarrearía la posible aplicación de sanciones administrativas como indica nuestro ordenamiento jurídico, sino que al ser obtenidas sin previa autorización del juez de la causa y donde inclusive, se asumieron medidas que afectaron derechos fundamentales como la libertad, devienen en nulas”.

En ese sentido, el juez Enrique Paniza ordenó levantar las medidas cautelares impuestas a todos los sindicados una vez ejecutoriada la presente resolución judicial.

Durante el periodo 2009 – 2011, se dieron supuestas irregularidades dolosas de funcionarios del BNP con la colaboración de particulares, en la aprobación de 16 prestamos hipotecarios, durante los cuales, según la auditoría, se dieron con documentación e información falsa, para la compra de viviendas en el distrito de Arraiján.