Unas 27 personas han sido aprehendidas entre panameños y extranjeros en Operación Ápate por medio del Ministerio Público a través de la sección de Delitos contra el Orden Económico del área Metropolitana juntamente con la Policía Nacional por delitos financieros por delito financiero; entre las personas aprehendidas se encontraba una abogada.
El Fiscal Superior Aurelio Vázquez, señala que “Dicha investigación, guarda relación con hechos relacionados a transacciones de naturaleza ilícita de fuertes sumas de dinero en un banco de la localidad, en noviembre de 2021”.
El Fiscal resalta que un grupo de personas por medio de transferencias ilícitas sacaron de las cuentas de una persona un monto aproximado de 732,475.68.
La modalidad del delito es a través de la usurpación de la identidad de una persona que vulnera de esta forma la circunstancia que el dinero pueda ser transferido hacia distintas personas.
Según la Fiscal Cheryl Alvarez de la Sección de Delitos contra el Orden Económico se llevaron a cabo 40 diligencias de allanamientos en provincias como Colón, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, con lo cual se aprehendió a personas extranjeras y panameñas.
27 personas relacionadas 18 masculinas y 9 femeninas, 22 personas panameñas y 5 extranjeros de nacionalidad Hindú, Líbano y Colombia. El Ministerio Público las pondrá a ordenes ante un juez de garantías para sus imputación de cargos y solicitud de medidas cautelares.