La jueza de garantías legalizó la aprehensión de Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, quien fue detenido en la provincia de Chiriquí a solicitud de la Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
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Fiscalía solicita formulación de cargos contra Jaime Caballero, dirigente del SUNTRACS
Durante la diligencia, el fiscal superior contra la delincuencia organizada solicitó a la jueza aceptar la formulación de cargos por blanqueo de capitales y delitos financieros, los cuales contemplan una pena superior a los seis años de prisión.
Según el fiscal, Caballero habría recibido, depositado y transferido dinero y títulos de propiedad presuntamente vinculados a delitos financieros, relacionados con fondos provenientes del Suntracs. La investigación se inició el 18 de marzo, tras una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero.
