La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional llevaron a cabo varios allanamientos en San Francisco, Cerro Azul y Villa Lucre, como parte de una investigación sobre un blanqueo de capitales.
Orden de aprehensión a italiano y estadounidense por blanqueo de capitales
La investigación comenzó el 4 de enero de 2023 y está relacionada con un esquema de estafa calificada vinculado a criptomonedas falsas. Según el Ministerio Público, fondos derivados de actividades ilícitas fueron transferidos a Panamá, y se utilizó este dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles como apartamentos, fincas y vehículos de alta gama.
Como parte de la investigación, se dispuso la aprehensión provisional de 32 bienes inmuebles, que incluyen fincas y apartamentos, así como dos vehículos de alta gama y una cuenta bancaria. Además, se emitió una orden de aprehensión contra dos individuos, un ciudadano italiano y un estadounidense.