El presidente de la República Laurentino Cortizo anunció que Panamá obtuvo la aprobación por parte de GAFI de visita In Situ, tras alcanzar las "largamente cumplidas" 15 acciones de su Plan de Acción. Se trata del plan de acción de país, desarrollado este año con el objetivo de esta visita, para que los avances puedan ser presenten en la República, por los representantes de cada institución, al igual que su plan estratégico, garantizando la sostenibilidad en el tiempo.
MEF asegura que todas las acciones han sido cumplidas
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explica que a través de sus instituciones, desarrolló una estrategia basada en el diálogo, consenso y respeto, entre las autoridades competentes en materia anti lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALD/CFT/CPF), y el sector privado, implementando un conjunto de importantes reformas, que hoy son los pilares fundamentales para continuar fortaleciendo nuestro sistema de prevención, control y represión, tales como:
- Adecuación del marco legal a través de reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación del sistema ALD/CFT/CPF con los Estándares del GAFI, incluyendo el cumplimiento de la debida diligencia, sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, tipificación del delito fiscal y fortalecimiento de las obligaciones en materia de beneficiarios finales, entre otras.
- Desarrollo de diversas evaluaciones de riesgo para asegurar que las estrategias de mitigación sean apropiadas y apoyen a los sujetos obligados en la toma de decisiones en materia de riesgo.
- Acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, a la información del beneficiario final por los diferentes mecanismos, ya sea por solicitud a los agentes residentes o por el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF). Además, se inició el proceso de verificación de la información, garantizando con esto que la misma sea veraz y se mantenga actualizada.
- Aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela, para asegurar un mayor número de investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales, particularmente en los casos de alto riesgo y amenazas, incluyendo las investigaciones de blanqueo de capitales con delito fiscal como precedente.
El Ministro Alexander, en sus intervenciones del pasado martes 20 de junio ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés), y del 23 de junio ante el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Paris, Francia, expresó que “Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”.