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Vecchio: Existen ocho acciones que faltan por cumplir para que Panamá salga de la lista de GAFI

Las consecuencias de mantener a Panamá dentro de la lista gris podrían ser una mayor restricción bursátil, y la pérdida de grado de inversión.

Linda Batista
Por Linda Batista

A Panamá le falta cumplir ocho acciones para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así lo dio a conocer la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (Deffi) del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabel Vecchio, durante una reunión con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Entre las acciones que Panamá aún no cumple, está:

  • Entendimiento de riesgo del sector corporativo
  • La supervisión de sujetos financieros y no financieros y aplicación de medidas de prevención
  • La aplicación de sanciones
  • El acceso a la información del beneficiario final
  • Investigaciones criminales haciendo uso de productos de inteligencia
  • La cooperación internacional oportuna y eficiente

De acuerdo con Vecchio, las consecuencias de mantener al país dentro de la lista gris podrían ser una mayor restricción bursátil, pérdida de grado de inversión, aplicación de medidas e impuestos adicionales a transacciones panameñas, aumento de exigencias al momento de negociar financiamiento con multilaterales.

Para la directora de Deffi, "es muy importante contar con el apoyo y entendimiento del sector privado... que hablemos el mismo idioma”.

Por su parte, la presidente de Apede, Elisa Suárez señaló que “para lograr el objetivo común, salir de las listas grises de organismos internacionales... no solo hace falta el trabajo y empuje del Estado, también la empresa privada tiene un papel fundamental cumpliendo con la debida diligencia y normativas pertinentes, siempre que sean justas y equitativas, sobre todo dentro del amplio universo que representan los sujetos obligados no financieros”.

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