EEUU Internacionales -  11 de febrero 2015 - 20:22hs

Carteles mexicanos lavan dinero de ganancias en EEUU

Una declaración jurada de la agencia antidrogas estadounidense DEA obtenido por The Associated Press dice que una organización criminal mexicana es sospechosa de lavar 2 millones de dólares de ingresos por comercio de droga a través de un banco pequeño del suroeste de Kansas para evitar restricciones más enérgicas sobre la divisa estadounidense en su país.

Una orden de cateo presentada el martes en una corte federal expone la investigación sobre presunto lavado de dinero entre 2011 y 2014 por parte del cartel conocido como los Menonitas Mexicanos y otros. La orden fue ejecutada contra un ex funcionario bancario.

Lindsey Schartz, vicepresidenta del Plains State Bank, dijo que dos ex empleados mencionados en la acusación de la DEA ya no trabajan ahí.

El caso fue sellado el miércoles después de que la AP se puso en contacto con fiscales.

El fiscal federal Barry Grissom dijo que se trata de una investigación en curso. No se han presentado cargos formales.

FUENTE: AP

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