La visita en sitio tiene como objetivo que una misión del GAFI certifique que Panamá cumple con los estándares internacionales y es un país cooperador en materia de blanqueo de capitales.
Varela de Chinchilla indicó que aprobada la visita, Panamá pasaría al estatus de país en proceso de verificación, por lo que el resultado de esta visita dependería la exclusión de la lista gris.
Destacó que 13 países apoyaron la iniciativa entre los que se encuentran España, Estados Unidos, México, Francia, Alemania, Italia, Argentina, Portugal, Canadá, India, Brasil y Reino Unido.
Panamá, como miembro del Grupo Regional Revisor de las Américas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), estará presente en la sesión hasta el 23 de octubre próximo y participará de una serie de reuniones y capacitaciones con países miembros del Gafi.
"Estar en la lista gris genera una percepción de riesgo alto", apuntó Varela de Chinchilla, mientras que una eventual salida "manda un mensaje de transparencia ante el mundo".
Panamá está en la etapa de implementación de estas normas con el fortalecimiento del papel supervisor de los entes reguladores como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Instituto Panameño de Cooperativas y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
