Guillermina McDonald, abogada del empresario de origen libanés Abdul Waked, llegó la mañana de este lunes al Edificio Avesa, para conocer el expediente sobre la investigación abierta a raíz de un pronunciamiento emitido la semana pasada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
La abogada señaló que dentro del expediente no existe documento original ni copia traducida de algún "indicment" que relacione a su cliente, "como en derecho corresponde. Añadió que la documentación encontrada es “bajada de internet.
Agregó la litigante que las empresas Waked están funcionando en completa normalidad, negando el cierre de alguna.
El documento reposa en la Fiscalía Primera de Drogas, a cargo de Markel Mora.
Las autoridades estadounidenses han señalado a Abdul Waked y a su sobrino Nidal Waked de ser los cabecillas de una red internacional de lavado de dinero y tráfico de drogas, e impuso además una serie de sanciones a compañías vinculadas al Grupo Empresarial Waked , con sede en Panamá y con operaciones en 14 países.
FUENTE: RI