Tres nuevos documentos fueron emitidos este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que actualizan las licencias de Soho Mall , Balboa Bank & Trust y Balboa Securities .
A principios de mayo, las tres empresas fueron incluidas en la Kingpin List o Lista Clinton, mediante la cual EEUU las designó como compañías vinculadas a una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico, al formar parte del Grupo Waked.
Con esta nueva licencia, válida hasta el 6 de julio del presente año, Soho Mall Panamá está autorizada para la realización de contratos relacionados al mantenimiento del edificio y prestación de servicios financieros, por parte de personas y a nombre de entidades no designadas en la lista. Esto no implica el envío de mercancía, y los pagos deben hacerse a una cuenta bloqueada.
En el caso del Balboa Bank & Trust, se autorizan transacciones requeridas para analizar y realizar recomendaciones de viabilidad financiera de esta entidad bancaria, a solicitud de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que actualmente mantiene el control del banco. Igualmente, se autorizan contratos para el mantenimiento del edificio y operaciones. Esta licencia es válida hasta el 22 de julio.
Una tercera licencia, válida hasta el 22 de julio, autoriza a la SBP a contratar o adquirir servicios tecnológicos, auditorías u otros servicios profesionales necesarios para trabajar un inventario de activos y pasivos de Balboa Securities, que serán presentados en un informe final.
FUENTE: RI