El abogado Jaime Abad presentó este martes, una denuncia por la supuesta compra de Grupo Panamá América S.A. (Grupo Epasa) por 10 sociedades anónimas tras el paso de dinero por diversos bancos y empresa, lo que calificó de "totalmente inusual".
Según Abad, un grupo de empresarios desviaron supuestamente dineros de fondos públicos a diferentes bancos y empresas y luego lo traspasaron a una sola cuenta, " en menos de 48 horas se llegó a una cifra millonaria que terminó comprando la empresa Epasa".
El abogado cuestionó el uso de cuentas oversis para la compra de la empresa cuando todas las operaciones, instrucciones y transferencias se hicieron localmente, lo que a su juicio debía ser reportado por el banco a la Superintendencia de Bancos y las demás autoridades por lo lo inusual de la acción.
Señaló que su investigación que realizó es muy preliminar y que en su mayoría fue hecha con base de datos de dominio público como Panamá Compras, Registro Público entre otros, además siguió el rastro de cómo se dieron las operaciones.
Por último dijo que respetando el principio de la presunción de inocencia no quiere emitir juicio sobre la culpabilidad de los denunciados, pero como investigador y como abogado penalista considera que sí existen méritos para que el Ministerio Público inicie una investigación y decida al final si hay o no elementos suficientes para formular cargos e ir a una audiencia en derecho, "si no lo hay por lo menos me sentiré satisfecho".
FUENTE: Ricardo Richards