El empresario colombopanameño, Nidal Waked Hatum, acusado por el delito de lavado de activos, se declaró inocente ante un juez de la Corte Federal de Miami, según una publicación del periódico El Nuevo Herald con fecha del 26 de enero de 2017.
El diario informó además que la Corte negó al empresario la fianza y ordenó que quede detenido hasta el juicio en su contra.
Sobre la decisión del juez, El Nuevo Herald citó “Tiene pasaporte de Panamá, de Colombia, de España y algún tipo de estatus en Canadá y es un viajero internacional. Además parece tener aún acceso a dinero e influencia en Panamá, por ende puede ser un riesgo de fuga y debe quedar en detención”.
Nidal Waked fue extraditado el pasado 19 de enero a Estados Unidos.
La extradición del empresario colombopanameño fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 26 de agosto de 2016 y autorizada por Juan Manuel Santos el 20 de septiembre.
El 5 de mayo de 2016, el presidente del Grupo Waked International S.A (WISA), Abdul Mohamed Waked Fares, y Nidal Waked, fueron incluidos por el Tesoro estadounidense en la llamada "Lista Clinton" sobre blanqueo de dinero del narcotráfico.
FUENTE: Catherine Perea