La Procuraduría General de Nación (PGN) ha informado que siete personas, cinco hombres y dos mujeres, reciben condena por el delito de blanqueo de capitales en perjuicio de un banco extranjero con sede en Ginebra, Suiza. La sentencia se dictó el 29 de enero de 2025, luego de que la Sección de Asistencia a Juicio presentara pruebas que demostraban su responsabilidad en los hechos.
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Los hechos ocurrieron entre el 28 y el 31 de enero de 2020, cuando los sentenciados cobraron diversos cheques emitidos por bancos nacionales, provenientes de transferencias ilícitas realizadas por una persona involucrada en delitos financieros. Estas acciones permitieron la sustracción de aproximadamente B/. 633,000.00 de la entidad bancaria afectada.
El juicio se llevó a cabo entre el 24 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024, donde se presentaron pruebas y alegatos que llevaron a la decisión unánime del tribunal de declarar culpables a los acusados.