El cuarto día de la audiencia preliminar del caso Odebrecht en Panamá se llevó a cabo este jueves, con la continuación de la lectura de la vista fiscal de la investigación.
La audiencia concluyó a las 6:23 p.m., un poco más tarde que los días anteriores, cuando la jueza liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, decretó un receso hasta las 9:00 a.m. del viernes 16 de septiembre para continuar con la lectura de la visa fiscal.
Se espera que este viernes se concluya con la lectura de la vista fiscal, con los relatos de la supuesta participación de expresidentes y exministros en este caso, para la próxima semana iniciar con los alegatos.
Al culminar la audiencia, el fiscal Anticorrupción, Mahuad Daud Hasan, detalló que muchos de los vinculados al caso Odebrecht, "utilizaron diversas estructuras jurídicas, sociedades anónimas panameñas y de otras jurisdicciones como Suiza y Andorra, lo que permitió que el dinero ilícito de la Caja 2 de Odebrecht, de coimas, hay sido recibido por los exfuncionarios".
"Quedan determinados los sobrecostos que se pagaban como había indicado ayer hasta tres, cuatro y cinco veces más de lo que en realidad costaba y además la obra no se realizaba, es decir, pagaba el Estado panameño por nada, pero era necesario para poder suplir el pago de coimas", indicó la fiscal superior Anticorrupción, Ruth Morcillo.
Durante la lectura de la vista fiscal, se ha detallado "si un funcionario, si un exservidor público está vinculado, por qué razón está vinculado, como se le comprueba a ese exservidor que comete un hecho punible y las pruebas que hay en el expediente para hacer valer en la audiencia preliminar”.
Por otro lado, el Órgano Judicial informó que el Juzgado Primero de Liquidación de Causas Penales negó el incidente de recusación presentado contra la jueza Marquínez, en el que se alegaba que no era apta para abordar el caso, dado que carecía de "imparcialidad".
En el tercer día de audiencia preliminar del caso Odebrecht, el Ministerio Público (MP) logró avanzar en la lectura de la vista fiscal hasta la página 410, de un total de 828.
Esta audiencia preliminar por el caso Odebrecht inició el 12 de septiembre, la defensa de algunos de los imputados presentó varias incidencias que fueron resueltas por la jueza Baloísa Marquínez, quien las calificó como un mecanismo dilatorio.
Durante los primeros días de la lectura de la vista fiscal se ha narrado parte del esquema de blanqueo, cómo fueron conformadas las sociedades anónimas para recibir y transferir el dinero ilícito de la empresa Odebrecht, los pagos y depósitos por miles y otros por millones de dólares a diferentes cuentas bancarias, y la participación de algunos exfuncionarios y personas naturales en el esquema de corrupción; además, salieron a relucir ejemplos de cómo Odebrecht hacía para sobrefacturar para cobrar más de lo ejecutado en obras públicas.
VER AQUÍ Resumen: Tercer día de audiencia preliminar del caso Odebrecht
La jueza liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, preside la audiencia preliminar del caso Odebrecht se desarrollará hasta el próximo 30 de septiembre.
Este proceso penal que se le sigue a 49 ciudadanos, de los cuales 47 personas naturales y 1 persona jurídica, por el delito de blanqueo de capitales, y 1 persona natural por el delito de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
Estas son las partes en el proceso:
REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO:
- Mahmad Daud Hassan, fiscal superior Anticorrupción
- Ruth Morcillo, fiscal superior especial Anticorrupción
- Jenisbeth Malek, fiscal de circuito
- Thalía Palacios, fiscal de circuito Anticorrupción
- Olmedo Gómez, fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción
IMPUTADOS Y ABOGADOS DEFENSORES
- Ricamar S.A. - abogada Alma Lorena Cortés
- Úrsula Banz Vallarino - abogado Roniel Ortiz
- Fernando Carreiro Muradas - abogado Roniel Ortiz
- Ricardo Alberto Martinelli Berrocal - abogada Shirley Castañeda (sustituto Roniel Ortiz)
- Aurora Muradas Fraiz - abogados Alfredo Vallarino y Ernesto Mora (sustituto)
- María Rivera Bigas - abogado Alejandro Pérez Saldaña
- José Porta Álvarez - abogada Gladys Quintero Fuentes
- Juan Carlos Rosas – abogado Gustavo Pereira Bianco
- Rosa Mari Molino – abogado Gustavo Pereira Bianco
- Linda Gesto - abogada Alma Lorena Cortés (Jaime Acosta)
- Navin Mohan Bhakta - abogado Eduardo Raúl Sequeria
- Demetrio Papadimitriu - abogado Nicolás Brea
- Roberto Brin Azcárraga - abogado Nicolás Brea
- José Domingo Arias - abogado Fernando Morales Magallón (sustituto)
- Rodrigo Alonso Díaz Paredes - abogado Pedro Meilán
- Javier Díaz Torres - abogado Pedro Meilán
- Ricardo Martinelli Linares - abogado Carlos Carrillo Gomila
- Luis Enrique Martinelli Linares - abogado Carlos Carrillo Gomila
- Angelina Valero de Games - abogado Carlos Carrillo Gomila
- Marcos Games - Carlos abogado Carrillo Gomila
- Alexander Castellaneta - abogado Carlos Carrillo Gomila
- Franco Castellaneta - abogado Carlos Carrillo Gomila
- Jaumes Pamies Dolade – abogado Abdel Almengor
- Cristina Lozano – abogado Abdel Almengor
- María Bagatelas de Papadimitriu - abogada Ana Belfon
- Maya Cikurel - abogado Abilio Batista Domínguez (apoderado sustituto)
- Juan Francisco Mutio - abogado Joy Torres
- Norberto Sanguinetti - abogado Alexander Allard Rodríguez
- Francesc Xavier Pérez Jiménez (está en Andorra)
- Frank De Lima - abogada Dinoska Montalvo
- José Federico Suárez Cedeño - abogado Rosendo Miranda Sánchez
- Evelyn Ivette Vargas Reynaga - abogado René Alberto Rodríguez González
- Alejandro Stanziola Conte - abogado Marcos Vásquez
- Jaime Leonel Lasso del Castillo - abogado Cosme Moreno
- Juan Carlos Varela - abogado Erasmo Elías Muñoz y Orison Cogley (abogado principal y sustituto)
- Carlos Duboy Sierra - abogado Arturo Vicente Sauri Muñoz
- Danna Harrick - abogado Arturo Vicente Sauri Muñoz
- Michelle Marie Lasso Barraza -abogado Johan Adolfo Barrios Madrigales
- Juan Antonio Niño - abogado Aníbal Salas
- Jorge Alberto Rosas - abogado Juan Carlos Rodríguez
- Jaime Ford Castro - Basilio González.
- Aaron Mizrachi Malca - Basilio González.
- Gonzalo Eduardo Monteverde - abogado Fernando Peñuelas (defensa pública)
- María Isabel Carmona - abogado Fernando Peñuelas (defensa pública)
- Liz Helena Sousa - abogado Fernando Peñuelas (defensa pública)
- Barry William Herman - abogado Fernando Peñuelas (defensa pública)
- Paulo César Miranda - abogado Fernando Peñuelas (defensa pública)
- Francisco Javier Pérez - abogado Fernando Peñuelas (defensa pública)
- Francisco José Pérez Ferreira - abogado Jorge Luis Lau