El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explica el motivo de la recomendación de Comisión Europea de excluir a Panamá de lista de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
El MEF señaló que la recomendación está basada en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023.
La propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.