El grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aún mantiene en su lista a Panamá a pesar que el país avanza a un nivel 11 de 15 puntos para así salir de dicha lista, aún significa que el gobierno debe cumplir con su totalidad en el compromiso de mantener la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Su impacto en la sociedad
Estar en la lista gris del GAFI en momentos que reactivación económica en momentos en que se apuesta a la inversión privada para ir mejorando la economía, la excoordinadora de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Maruquel Pabón asegura que las multinacionales prefieren no venir al país por el riesgo reputacional, por ende, muchos panameños que podrían tener oportunidad laboral, no podrán tenerlas.
Según explicó la excoordinadora, estar en la lista gris del GAFI significa costos para quienes quieran tener relaciones comerciales y financieras con Panamá y esos costos son tan altos que hay quienes prefieren no tenerlas. Los países que tienen esta mala fama se ven afectados ya que los costos de cumplimientos hoy por hoy son de los más altos que tienen las entidades financieras.
Ante esto, el gobierno nacional a declarado que Panamá ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, implementación de normativas, el incremento en las investigaciones enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos.
