La Policía Nacional y el Ministerio Público han llevado a cabo la Operación Simbad en varias provincias de Panamá, con el objetivo de desmantelar una red criminal dedicada a delitos financieros y blanqueo de capitales. Su modus operandi era suplantar identidades para realizar transferencias de dinero desde cuentas bancarias.
En una serie de allanamientos realizados de manera simultánea desde la madrugada del martes 19 de marzo de 2024, las autoridades lograron la aprehensión de 16 personas, de las cuales 15 son de nacionalidad panameña y una de nacionalidad venezolana.
Estas detenciones son el resultado de una extensa investigación que se inició en julio de 2020, relacionada con 82 transferencias fraudulentas desde cuentas bancarias de terceros, donde se detectó la suplantación de identidad de los titulares de las cuentas.
Victimas de la red criminal reportan lesiones económicas
Según las autoridades judiciales, esta red criminal ha causado una lesión económica que supera los 711 mil dólares, afectando gravemente a numerosas víctimas. Durante los allanamientos, se confiscaron equipos tecnológicos y documentos diversos que serán sometidos a análisis por las instancias correspondientes como parte de la investigación en curso.
La Operación Simbad representa un golpe significativo contra el crimen financiero en Panamá, demostrando el compromiso de las autoridades en combatir este tipo de delitos y proteger la integridad del sistema financiero del país. Se espera que las investigaciones posteriores conduzcan al esclarecimiento total de las actividades ilícitas de esta red criminal y a la aplicación de la justicia de manera efectiva.