La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP) ofreció detalles en los avances de seis investigaciones calificadas como casos complejos. Las mismas guardan relación con caso Papeles de Panamá, Lavajato y Petroecuador.
Hasta la actualidad, la Fiscalía detalló que por estos casos ha formulado cargos a 35 personas, por la comisión de delito de blanqueo de capitales, en los que figuran cinco abogados y dos operarios financieros, y se encuentran mencionadas 275 personas jurídicas, 144 cuentas en 63 instituciones bancarias.
El MP detalló que en el caso Papeles de Panamá, el Juzgado XVIII de Circuito Penal de Panamá, autorizó el agotamiento de la investigación y la Corte Suprema de Justicia negó un Amparo de Garantías que pretendía se fijara un término cierto a la investigación.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 2 de enero de 2018, no concedió el amparo de garantías constitucionales promovido por el Bufete Mossack y Fonseca y su defensa técnica.
Sobre el caso Lavajato, en el que hay 4 imputados, se encuentra con prórroga hasta el agotamiento de la investigación.
En tanto el caso Petroecuador se e encuentra en el Juzgado XVIII de Circuito Penal de Panamá, con la solicitud de Llamamiento a Juicio para 26 personas.
Producto de esta causa, se logró un acuerdo de pena, a través del cual una ex operaria bancaria, admitió la comisión del delito de blanqueo de capitales con una pena de 60 meses de prisión y el comiso de los fondos contenidos en la cuenta que había sido aprehendida.
Mientras que el caso Estafa PG se mantiene en investigación y actualmente hay 4 personas imputadas por el delito de estafa calificada y el caso Andorra se encuentra en investigación e inicia en virtud de información que fue referida mediante cooperación internacional solicitada por Andorra.
La Fiscalía contra Delincuencia Organizada a través de resolución No. 24 del 4 de abril del 2016, tras una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló cómo la firma de abogados Mossack Fonseca creó sociedades para supuestamente evadir impuestos.
FUENTE: Catherine Perea