PANAMÁ Nacionales -  19 de octubre 2015 - 14:32hs

Panamá espera que GAFI apruebe visita en sitio sobre prevención de blanqueo de capitales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este lunes que Panamá participará de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará del 18 al 23 de octubre en París, Francia, en la que espera lograr la aprobación por parte de este organismo de una visita en sitio para confirmar los avances alcanzados en la aplicación de nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

La delegación panameña conformada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; el intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Francisco Bustamante; y la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, participará de una serie de reuniones y capacitaciones con países miembros del GAFI.

Varela de Chinchilla explicó que la visita en sitio tiene como objetivo que el GAFI certifique que Panamá cumple con los estándares internacionales y es un país cooperador en materia de blanqueo de capitales, además es un requisitos indispensables para salir de la lista gris, "de ser aprobada la visita en sitio, Panamá pasaría al estatus de país en proceso de verificación. Del resultado de esta visita dependería la exclusión de la lista gris", declaró.

La funcionaria destacó que Panamá está adoptando medidas en materia de blanqueo de capitales, como determinar el perfil financiero y perfil transaccional cuando el caso lo amerite, realizar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, las debidas diligencias ampliadas cuando existan operaciones inusuales, la debida diligencia del cliente cuando se inicien relaciones comerciales, así como atender las señales de alerta de la UAF.

Puntualizó que países miembros del GAFI y el Grupo Regional Revisor de las Américas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) han reconocido los esfuerzos y los avances logrados por Panamá, y que actualmente se encuentra en la etapa de implementación de las normas con el fortalecimiento del papel supervisor de los entes reguladores como Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Instituto Panameño de Cooperativas (Ipacoop) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

FUENTE: Nimay González