El ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Kevin O’Reilly, se reunió con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell y demás autoridades del Ministerio Público de la República de Panamá, para coordinar acciones en el escándalo de blanqueo de capitales y tráfico de drogas que involucra al Grupo empresarial Waked .
“Hemos hablado con la gente de la Procuraduría por los anuncios de OFAC, vamos a seguir trabajando juntos”, puntualizó el Ministro Consejero a su salida del Ministerio Público de Panamá en horas de la tarde y quien se limitó a citar el comunicado emitido por la entidad estadounidense.
El Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó al Grupo Waked, y señaló a la organización como narcotraficantes. Vinculó a 68 compañías a una red dedicada supuestamente el blanqueo de capitales. En Panamá la Procuraduría inició una investigación, mientras que la Policía Colombia detuvo al panameño Nadil Amhed Waked.