El Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No.167 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con lo que se cubre el 70% del Plan de Acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el marco legal contra el lavado de capitales, sacar al país de la lista gris y proteger nuestra economía, industrias y el sistema financiero, para que no sean utilizados por organizaciones criminales y terroristas para el lavado de dinero.
A través de la misma se crean herramientas para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control, al tiempo que se determinan las obligaciones de suministro de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte de los Sujetos Obligados Financieros, Sujetos Obligados No Financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.
El documento establece que son sujetos obligados financieros aquellos que reciben supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), las empresas fiduciarias, financieras, de arrendamiento, de factoring, los emisores o procesadoras de tarjetas de débito, crédito y propagadas y las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico.
Cabe señalar que con esta Ley se crea la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), así como una Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la prevención de dichos delitos.
FUENTE: Nimay González