Panamá continúa en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pese a la más reciente revisión realizada por el organismo, que decidió retirar de esta lista a Nicaragua y Pakistán, mientras que incluyó a la República Democrática del Congo, Tanzania y Mozambique.
En el análisis sobre Panamá, GAFI reconoce que el país ha dado pasos importantes para fortalecer su régimen financiero, “sin embargo Panamá debe continuar tomando acciones urgentes para completar las medidas restantes de su plan de acción, cuyos plazos vencieron en enero de 2021”.
GAFI señala que el país debe enfocar sus esfuerzos en medidas específicas para garantizar la verificación de la información de los beneficiarios finales por parte de entidades obligadas, mecanismos para monitorear las actividades de entidades extraterritoriales, y demostrar capacidad para investigar y castigar delitos como el lavado de activos.
El plazo dado por GAFI a Panamá para completar su plan de acción es hasta febrero del 2023, de lo contrario instará a sus miembros y demás jurisdicciones a aplicar y redoblar la debida diligencia a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá.
El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, dijo que tras el último cara a cara con representantes de GAFI, que fue en septiembre, Panamá mantenía 4 acciones pendientes de un total de 15.
“Entendemos que de las cuatro se va a reconocer cumplimiento en una adicional, y obviamente quedando tres pendientes que están específicamente asociadas con el registro de beneficiarios finales en el sistema que hemos establecido en Panamá y una relacionada con la capacidad del Ministerio Público y el sistema judicial de poder investigar y condenar aquellos casos relacionados con evasión fiscal, como delito precedente, producto de investigaciones en el extranjero”, explicó Almengor.
El funcionario destacó que posterior a esa reunión, en octubre se han dado en Panamá “se han dado dos condenas específicas de persona natural y personas jurídicas en delitos de evasión fiscal cometidos en el extranjero”.
Almengor afirma que las autoridades panameñas están optimistas de que "estamos bastante cerca del cumplimiento final del plan de acción, con lo cual esperamos que en los próximos meses tengamos noticias positivas para el país".