El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, informó que el país buscará demostrar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este 25 de abril las acciones concretas que se han realizado para salir de su lista de paraísos fiscales.
"El plan de acción de GAFI tiene 15 puntos, ya hemos salido de 8 y estamos avanzando para salir de los otros. Este 25 de abril tenemos lo que se conoce como el cara a cara con la contraparte, otros países, yo he estado trabajando y coordinando con el equipo Panamá y me siento que para este cara a cara del 25 de abril vamos preparados porque hay un aumento significativo en las sanciones, esa es una palabra bien clara, o sea podemos tener todas las leyes que ustedes quieran, pero se recomienda, se nos exige, es la palabra, sanciones concretas", indicó Cortizo este jueves.
Cabe señalar que el 25 de febrero de este año el grupo de los 27, que conforman la GAFI, decidió mantener a Panamá y a otros ocho países en su lista de paraísos fiscales, al considerar que no han realizado las reformas requeridas.
En esa fecha la GAFI indicó que entre las deficiencias señaladas que sobresalían en estos países estaba la falta de mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas. Así como la necesidad de acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables de delitos fiscales y brindar cooperación internacional constructiva.